謹防新型網絡傳銷活動

官莊派出所

近年來，隨著公安機關打擊傳銷工作力度的進一步加強，傳銷犯罪形式正悄然發生著變化，由公開轉為地下，由實物傳銷轉為拉人頭，由人員聚集轉為網絡傳銷，出現了高科技化、智能化和多樣化的新特點。通過近期連續發生的數起網絡傳銷案件情況看，一些傳銷組織通過網絡發布購買原始股、消費返利等虛假信息，以高額回報為誘餌，打著就業、致富等種種旗號，蠱惑、誘騙廣大群眾參與傳銷活動，造成了極為惡劣的社會影響，案件整體呈蔓延高發態勢。警方特此預警，請引起重視。

犯罪特點：

1、借助“電子商務”的外衣，更具欺騙性。一方面傳銷組織為了規避政府的監管，往往將網絡傳銷行為披上“電子商務”活動的外衣，大肆鼓吹電子商務造就當代富翁的神話，以遮蓋其以人際網絡的方式發展下線，實施傳銷這一違法行為牟利的本質，使大多數不明真相的參與者一方面難以識破組織者的騙局。另一方面非法傳銷者借助高科技、購買原始股等名義，以高額回報方式誘騙投資者上鉤，投資者同時不僅自己買，還按照網頁上說明的投資方式，讓自己的親朋好友也一同購買，不知不覺中，自身也就實施了“空傳人頭”、“發展人際型網絡”的傳銷行為，傳銷組織還根據“業績”表現，組織“骨干”赴境外旅游，使眾多不明真相的群眾上當受騙。

2、利用網絡進行傳銷更具隱蔽性。網絡傳銷既不需要面對面，更不需要其他相關場所，只要在任何一臺可以聯網的電腦面前實施基本操作，即可以完成相關行為，這樣就使傳銷的主要骨干成員由明轉向暗，躲在幕后，在向下線發放獎金時，使用網上銀行系統異地轉帳，行蹤不定，一旦發現被公安機關查詢凍結所用帳戶，立即毀匿證據、攜款潛逃，且不少網絡傳銷網站服務器設在境外，加大了打擊處理的難度。例如在unaico網絡傳銷案，網站服務器設在新加坡，主要上線行蹤不明。

3、傳銷資金走向更加復雜。在網絡傳銷案中，各地入會人員匯入上線的資金均被犯罪嫌疑人通過網上銀行在多個賬戶間進行轉移。還有的上線傳銷人員頻繁更換銀行帳戶，每個帳戶使用時間一般不超過一個月，即使被公安機關查獲帳戶開戶情況，等到凍結該帳戶時余額幾乎剩個零頭，加大了追贓挽損的難度。

4、網上傳銷與網下傳銷互相交織。例如在unaico網絡傳銷案中，其都勻片區經理楊時芬在都勻文峰園開設健康體驗家園，定期組織其下線開會，并請外地的傳銷頭目來都勻上課，僅僅1年時間就發展了80名會員。萬家購物網站通過開班講座的形式大力宣傳金牌代理和金牌代理商的坐等返傭的優越性，誘導VIP會員成為金牌代理和金牌代理商，從而不斷壯大金牌代理和金牌代理商的隊伍。

5、社會危害性巨大。一是受害人眾多。由于網絡傳銷跨區域的特點，使得在短時期內就能發展眾多會員，使眾多人上當受騙，例如萬家購物網站發展了200余萬會員，unaico網站發展50余萬會員。二是嚴重擾亂了市場秩序。例如“萬家購物”模式在短期內斂財效應明顯，引來眾多效仿，嚴重影響了該電子商務行業的健康發展，致使普通群眾非理性消費、盲目消費和行業之間的不正當的競爭，嚴重擾亂了經濟社會秩序。三是容易形成不穩定因素。由于受害人眾多，一旦該網站資金鏈斷裂崩盤或犯罪分子關閉網站逃之夭夭，受害人發現上當受騙后，容易形成上訪等影響社會穩定的事件發生，其風險和社會危害性不容低估。

傳銷至所以能象滾雪球似地快速蔓延擴展，關鍵是人們對它美麗外衣下的欺騙本質認識不清。希望廣大群眾增強抵制傳銷的免疫力，自覺做到不參與各種傳銷活動，嚴防上當受騙。